世界貨幣基金組織（IMF）和世界銀行日前聯(lián)合發(fā)出一項申明，決定在成員國中采用一項符合國際標(biāo)準(zhǔn)的綜合金融評估標(biāo)準(zhǔn)，打擊洗錢和恐怖主義金融犯罪活動。 　　IMF和世界銀行的聯(lián)合申明中說，在采取這項措施之前，世行和IMF花了12個月對這項國際評估標(biāo)準(zhǔn)在全世界范圍進(jìn)行了試點(diǎn)，包括工業(yè)國和發(fā)展中國家。試點(diǎn)從2002年夏天開始實行，世行和 IMF用國際標(biāo)準(zhǔn)對41個國家作了評估，其中對33個國家的評估是由兩個機(jī)構(gòu)的反洗錢專家完成的。作為世行和IMF聯(lián)合金融評估項目的一部分，這兩個機(jī)構(gòu)每年將分別推出10項洗錢和恐怖主義金融活動評估標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，世行和IMF還將推出其他一系列國際金融標(biāo)準(zhǔn)，例如巴塞爾銀行監(jiān)理委員會的銀行業(yè)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)。 　　試點(diǎn)總結(jié)報告表明，世界銀行協(xié)同IMF和許多國際組織進(jìn)行合作對做試點(diǎn)的國家提供技術(shù)幫助，其中包括聯(lián)合國控制毒品與預(yù)防犯罪辦公室、英聯(lián)邦秘書處和一些政府機(jī)構(gòu)。在試點(diǎn)工作中，世行和IMF發(fā)現(xiàn)許多發(fā)達(dá)國家已經(jīng)有比較完備的相關(guān)法規(guī)和安全防范措施，但同時也暴露出反洗錢和反恐怖金融活動制度上漏洞和不足。 　　報告中還提到，有100多個國家向世界銀行和IMF提出，希望世行和IMF在打擊反洗錢和反恐怖金融活動中得到幫助，并形成一種制度，以應(yīng)對國際上越來越猖獗的類似違法金融活動。世行和IMF提供的技術(shù)支持主要是幫助這些國家作政策性調(diào)整，使這些國家的法律和金融監(jiān)管系統(tǒng)向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，健全和完善這些國家經(jīng)濟(jì)和金融制度，爭取做到從制度上杜絕違法行為，同時提高政府機(jī)構(gòu)之間的協(xié)作能力，并在全世界范圍內(nèi)開展廣泛的國家和地區(qū)合作。 　　由經(jīng)合組織33個成員國組成的政府間組織——反洗錢金融行動特別工作組代表國際反洗錢和反恐怖金融活動的國際標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展方向，同時它也代表反洗錢金融行動評價標(biāo)準(zhǔn)的常用組織方式。 　　未來幾年，世行和IMF將致力于加強(qiáng)各成員國反洗錢和反恐金融活動的制度建設(shè)。同時，也將和其他國際組織合作，提高防范金融風(fēng)險技術(shù)援助水平，制訂和完善金融法規(guī)，提供防范金融犯罪的制度保障，幫助各國政府加強(qiáng)國際間合作，共同為打擊金融犯罪創(chuàng)造良好國際環(huán)境。 （作者：陳華）