世界貨幣基金組織（IMF）和世界銀行日前聯(lián)合發(fā)出一項(xiàng)申明，決定在成員國(guó)中采用一項(xiàng)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的綜合金融評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，打擊洗錢和恐怖主義金融犯罪活動(dòng)。 　　IMF和世界銀行的聯(lián)合申明中說(shuō)，在采取這項(xiàng)措施之前，世行和IMF花了12個(gè)月對(duì)這項(xiàng)國(guó)際評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)在全世界范圍進(jìn)行了試點(diǎn)，包括工業(yè)國(guó)和發(fā)展中國(guó)家。試點(diǎn)從2002年夏天開(kāi)始實(shí)行，世行和 IMF用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)41個(gè)國(guó)家作了評(píng)估，其中對(duì)33個(gè)國(guó)家的評(píng)估是由兩個(gè)機(jī)構(gòu)的反洗錢專家完成的。作為世行和IMF聯(lián)合金融評(píng)估項(xiàng)目的一部分，這兩個(gè)機(jī)構(gòu)每年將分別推出10項(xiàng)洗錢和恐怖主義金融活動(dòng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，世行和IMF還將推出其他一系列國(guó)際金融標(biāo)準(zhǔn)，例如巴塞爾銀行監(jiān)理委員會(huì)的銀行業(yè)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)。 　　試點(diǎn)總結(jié)報(bào)告表明，世界銀行協(xié)同IMF和許多國(guó)際組織進(jìn)行合作對(duì)做試點(diǎn)的國(guó)家提供技術(shù)幫助，其中包括聯(lián)合國(guó)控制毒品與預(yù)防犯罪辦公室、英聯(lián)邦秘書處和一些政府機(jī)構(gòu)。在試點(diǎn)工作中，世行和IMF發(fā)現(xiàn)許多發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)有比較完備的相關(guān)法規(guī)和安全防范措施，但同時(shí)也暴露出反洗錢和反恐怖金融活動(dòng)制度上漏洞和不足。 　　報(bào)告中還提到，有100多個(gè)國(guó)家向世界銀行和IMF提出，希望世行和IMF在打擊反洗錢和反恐怖金融活動(dòng)中得到幫助，并形成一種制度，以應(yīng)對(duì)國(guó)際上越來(lái)越猖獗的類似違法金融活動(dòng)。世行和IMF提供的技術(shù)支持主要是幫助這些國(guó)家作政策性調(diào)整，使這些國(guó)家的法律和金融監(jiān)管系統(tǒng)向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，健全和完善這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融制度，爭(zhēng)取做到從制度上杜絕違法行為，同時(shí)提高政府機(jī)構(gòu)之間的協(xié)作能力，并在全世界范圍內(nèi)開(kāi)展廣泛的國(guó)家和地區(qū)合作。 　　由經(jīng)合組織33個(gè)成員國(guó)組成的政府間組織——反洗錢金融行動(dòng)特別工作組代表國(guó)際反洗錢和反恐怖金融活動(dòng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展方向，同時(shí)它也代表反洗錢金融行動(dòng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的常用組織方式。 　　未來(lái)幾年，世行和IMF將致力于加強(qiáng)各成員國(guó)反洗錢和反恐金融活動(dòng)的制度建設(shè)。同時(shí)，也將和其他國(guó)際組織合作，提高防范金融風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)援助水平，制訂和完善金融法規(guī)，提供防范金融犯罪的制度保障，幫助各國(guó)政府加強(qiáng)國(guó)際間合作，共同為打擊金融犯罪創(chuàng)造良好國(guó)際環(huán)境。 （作者：陳華）